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JURIDICO-INMOBILIARIO

"Reforma 2025 LFPIORPI"

CDP Group Team CDP Group Team
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  • 2 Sections
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El curso "Reforma LFPIORPI 2025: Aplicación en el Sector Inmobiliario", desarrollado por +CDP GROUP en colaboración con ASIDI latam (Asociación Interamericana para el Desarrollo Inmobiliario A.C.), ofrece una actualización especializada y de alta exigencia técnica dirigida a desarrolladores, inmobiliarias, brokers y profesionales del sector. Ante la profunda transformación normativa de julio de 2025 y su interacción con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, este programa capacita a los participantes para comprender a fondo los nuevos umbrales, el concepto ampliado de beneficiario controlador (reducido al 25%), la incorporación de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y las nuevas actividades vulnerables vinculadas al desarrollo y preventa inmobiliaria. El curso proporciona herramientas prácticas para blindar legalmente las operaciones, cumplir con los plazos críticos de avisos y auditorías ante el SAT y la UIF, y estructurar protocolos internos de prevención de lavado de dinero eficaces.

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JURIDICO-INMOBILIARIO

"Reglamento de la LFPIORPI 2025: Cumplimiento Operativo en el Sector Inmobiliario"

CDP Group Team CDP Group Team

Naturaleza Operativa del Reglamento: Comprende la jerarquía normativa y cómo el Reglamento dota de plazos, formatos y procedimientos específicos a las obligaciones de la ley, detallando el uso de la FIEL en el portal del SAT<!-->-->. <!-->

Obligaciones Operativas Rigurosas: Profundiza en la identificación estricta de clientes y beneficiarios controladores, la presentación puntual de avisos dentro de los 17 días hábiles siguientes al mes de la operación, y la conservación documental obligatoria por un plazo mínimo de 5 años--><!-->-->. <!-->

Procedimientos de Verificación y Sanciones: Analiza las facultades del SAT para realizar visitas de verificación (presenciales o documentales), los derechos del sujeto obligado, y el régimen de multas acumulables por omisión de avisos, presentación incompleta u obstrucción--><!-->-->. <!-->

7h
765
Beginner
JURIDICO-INMOBILIARIO

"Alineación Ejecutiva e Implementación Práctica de la NOM-247-SE-2021"

CDP Group Team CDP Group Team

MÓDULO 1: Marco General, Fundamentos y Alcance Obligatorio de la NOM-247

  • Lección 1.1 (Audio-Podcast): Análisis Ejecutivo: La naturaleza obligatoria de la NOM-247, sujetos obligados y las consecuencias financieras y operativas del incumplimiento (PROFECO y Tribunales). (12 min)

Lección 1.2 (Ficha Técnica de Lectura): Glosario y Conceptos Críticos: Proveedor, intermediario, preventa, vivienda, enganche, infraestructura y canales de atención.

Lección 1.3 (Material Descargable - PDF): Matriz de Diagnóstico y Auditoría Rápida: Test de 20 puntos para evaluar el nivel actual de cumplimiento de tu agencia o desarrollo.

8h
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